Нові правила повідомлення про підозру у вчиненні злочинного відмивання доходів та фінансування тероризму

Набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 16 листопада 2017 р. № 944, яким  затверджено Порядок повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення.

Згідно з наказом № 944:

1. на Держфінмоніторинг покладений обов’язок надсилати повідомлення про вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (в попередній редакції  – повідомлення про факт початку досудового розслідування);
2. вищезазначене повідомлення оформлюється не тільки на підставі інформації від правоохоронних органів, а й від судів;
3. до переліку підстав початку досудового розслідування віднесено також випадки фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Водночас втратив чинність Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2013 р. № 695 «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення».

Поділитися

Твітнути