Законодавство
Відкладено передачу інформації про розбіжності щодо бенефіціарів і держателем ЄДР
Як ми раніше писали, відтерміновано уведення порядку повідомлення Мін’юстом про розбіжності щодо бенефіціарів.
29 вересня набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 вересня 2023 р. № 3463/5/523, яким перенесено на 1 грудня 2023 р. дату набрання чинності наказу від 10 липня 2023 р. № 2513/5/378 «Про затвердження Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу».
Нагадаємо, страховики не подаватимуть актуарні звіти
