Законодавство
Банк може не перерахувати валюту ціни у валюту платежу, якщо операція виглядає як ризикова
Набрала чинності постанова Національного банку України «Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 27 грудня 2018 р. № 158.
«Податкові органи» в Інструкції замінено «контролюючими органами» та включено застереження, що її норми «застосовуються з урахуванням законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (новий п. 1.14).
Якщо банк має підстави вважати, що операція містить/може містити ознаки здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, та призводить / може призвести до неотримання/недоотримання валютної виручки/товару резидентом, то може не використовувати передбачені у договорі умови перерахування валюти ціни у валюту платежу з метою контролю за повнотою розрахунків за цією операцією .
You must be logged in to post a comment Login