Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 602, якою визначено загальні засади формування переліку іноземних фондових бірж (регульованих ринків), на які...
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2023 р. № 534, якою визначено механізм встановлення переліку держав, громадяни або резиденти яких можуть набути статус...
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2023 р. № 144, якою зобов’язано суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі...
Національний банк опублікував лист-роз’яснення, згідно з яким суб’єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 р. зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії...
Нотаріальна палата України отримала лист Державної служби фінансового моніторингу України із рекомендаціями нотаріусам користуватися виданням «Типологічне дослідження за 2020 рік: Відмивання доходів від податкових злочинів», у...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 5 квітня 2021 р. № 196, яким затверджено відповідний...
Набрав чинності наказ Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання Державній службі фінансового моніторингу України відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» від 14 січня 2021 р....
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 21 жовтня...
