Кабінет Міністрів затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного...
Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу» (законопроект № 6320). Згідно із...
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати»...
Державною службою фінансового моніторингу розпочато тестування обміну інформацією з суб’єктами первинного фінансового моніторингу засобами Інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу». Також Держфінмоніторинг нагадав, що наказ...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних...
Нотаріальна палата України отримала лист Державної служби фінансового моніторингу України із рекомендаціями нотаріусам користуватися виданням «Типологічне дослідження за 2020 рік: Відмивання доходів від податкових злочинів», у...
Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 5 квітня 2021 р. № 196, яким затверджено відповідний...
Національний банк України оприлюднив річний план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства на 2021 р. План оприлюднюється згідно з вимогами Положення про порядок...
Наприкінці року Національний банк України зазнав остаточної поразки у спорі з акціонерним товариством «МТБ–Банк» щодо правомірності призначеного цій фінансовій установі покарання у вигляді штрафу в сумі...
