Набрав чинності Указ Президента України «Про День працівника системи фінансового моніторингу» від 28 листопада 2020 р. № 523/2020. Згідно з Указом, враховуючи значний внесок працівників системи...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» від 12 листопада 2020 р. № 145. Новим п....
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта» від 21 жовтня...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 7 жовтня 2020 р. № 139....
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 2 жовтня 2020 р. № 138. Змінами до...
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу» від 2 вересня...
Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України» від 30 липня 2020 р. № 113. Небанківська...
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ – «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань. Дата:...
Що насправді передбачає фінмоніторинг, який запроваджено з 28 квітня? Новий етап розвитку здійснення фінансового моніторингу — вже реальність, ми виділили ключове. Зокрема, обмежуються операції без відкриття...
